Фиктивные платежки: «предприимчивый» ростовчанин обналичил более 500 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей.
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей. Сообщает DON24.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Формируя ложные сведения о платежах, он направлял фиктивные платежки в банк. После этого на счета фиктивных фирм поступали деньги, деньги обналичивались и передавались юридическим лицам. Себе фирма присваивала процент от незаконной сделки.
По предварительным данным злоумышленник незаконно обналичил свыше 500 млн рублей. У него были изъяты больше 100 печатей несуществующих организаций. Возбуждено уголовное дело.
Последние новости
Ферма будущего: в одном из хозяйств Зерноградского района есть спа для коров и такси для телят - DONTR.RU
В план предприятия - ввести в эксплуатацию самый «доильный» комплекс для коров.
Когда литр бензина будет стоить $ 1. Мы еще будем с ностальгией вспоминать о нынешних ценах
Рынок нефтепродуктов ждут сильные удары В 2025 году появится множество причин, почему бензин должен сильно подорожать, и почти ни одной, почему этого не произойдет.
Легкий способ понять, что у вас панкреатит: какие признаки кричат о проблеме
Гастроэнтеролог рассказала, на что вы зря не обращаете внимания Так тяжело себе бывает отказать в маленьких радостях, даже если знаешь, что они приведут к тяжелым последствиям.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку