Фиктивные платежки: «предприимчивый» ростовчанин обналичил более 500 млн рублей
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей.
В Ростове-на-Дону задержан 43-летний местный житель по подозрению в неправомерном обороте средств и платежей. Сообщает DON24.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Установлено, что злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Формируя ложные сведения о платежах, он направлял фиктивные платежки в банк. После этого на счета фиктивных фирм поступали деньги, деньги обналичивались и передавались юридическим лицам. Себе фирма присваивала процент от незаконной сделки.
По предварительным данным злоумышленник незаконно обналичил свыше 500 млн рублей. У него были изъяты больше 100 печатей несуществующих организаций. Возбуждено уголовное дело.
Последние новости
Этапы организации похорон: что важно знать
Пошаговое руководство по проведению прощальной церемонии с уважением и вниманием к деталям
Как ремонт сервоприводов влияет на производительность оборудования?
Что происходит с линией после вмешательства в "сердце" автоматики и как это влияет на итоговую эффективность
В Ростове-на-Дону стартовал форум «Интеграция 2025»
pxhere.com Юрий Слюсарь дал старт форуму «Интеграция». Мероприятие проходит в Ростове-на-Дону второй раз.
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев