Ростовчанин отмыл сотни миллионов рублей

И был арестован правоохранителями Житель Ростова через фирмы-однодневки незаконно обналичивал деньги, а проценты оставлял себе в качестве вознаграждения, - сообщили сегодня, 2 октября в региональном главке ГУ МВД.

- Мужчина формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные платежные поручения в банк, далее на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма. После чего деньги обналичивались и передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе, – говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Таким способом 43-летний ростовчанин обналичил более 500 млн. рублей, а при обыске оперативники изъяли у него 100 печатей несуществующих организаций.

Предприимчивому ростовчанину грозит тюремный срок до 6 лет.

Источник

Предложить новость