В Ростовской области осудили банду обнальщиков, заработавших миллионы рублей

Фото: УФСБ по Ростовской области В Ростовской области вынесли приговор членам банды обнальщиков, которые провели нелегальные финансовые операции на 700 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Во вторник, 19 марта, на основании материалов донского УФСБ вынесли приговор семерым членам ОПГ, зарабатывающей на незаконных банковских операциях.

Силовики установили, что члены преступной группы Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко, Илья Гильянов, Зофи Кондратьева, Юлианна Жезлова и Евгения Баранец выступали посредниками для незаконных банковских операций и помогали обналичить денежные средства. В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода.

В своей схеме подозреваемые использовали фиктивные юрлица, в течение семи лет с 2015 года фигурантам дела удалось совершить незаконные операции на сумму, превышающую 700 миллионов рублей и извлечь из них более 84 миллионов рублей дохода. Фото: УФСБ по Ростовской области

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников ОПГ виновными в незаконном создании юридического лица и незаконной банковской деятельности с неправомерным оборотом денег. В зависимости от степени вовлеченности в преступную деятельность их приговорили к сроку от 1,5 до шести лет колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляции.

Ранее ФСБ задержали пособника украинской разведки.

Источник

Предложить новость